1. Introducción a la Investigación Corporativa
Objetivos y alcances de la investigación en el ámbito corporativo
Conceptos básicos, objetivos principales de una investigación corporativa y la importancia de esta práctica en la mitigación de riesgos empresariales.
Principios éticos y normativos en la investigación
Revisión de principios éticos y normativos aplicables, incluyendo confidencialidad, imparcialidad y cumplimiento de regulaciones locales e internacionales.
Rol del investigador corporativo
Descripción de las competencias y habilidades necesarias para llevar a cabo investigaciones con integridad y precisión en entornos corporativos.
2. Tipos de Investigación en el Entorno Corporativo
Investigación de fraudes y malversaciones
Técnicas para identificar, analizar y documentar casos de fraude, así como estrategias de prevención y detección.
Investigación de cumplimiento y regulación
Métodos para verificar el cumplimiento de normativas corporativas y regulaciones externas en sectores específicos.
Investigación en casos de conflictos laborales y conducta
Abordaje de conflictos internos, acoso, discriminación y conducta no ética dentro de la organización.
3. Metodología de la Investigación Corporativa
Planeación y diseño de la estrategia investigativa
Desarrollo de un plan de investigación efectivo: definición de objetivos, hipótesis y selección de herramientas.
Recopilación de información y fuentes de datos
Identificación de fuentes internas y externas, análisis de documentos, revisión de correos electrónicos, entrevistas y cuestionarios.
Cadena de custodia en investigaciones corporativas
Procedimientos para asegurar la integridad de la evidencia recolectada y su custodia adecuada durante el proceso de investigación.
4. Técnicas de Entrevista e Interrogatorio
Preparación y planificación de entrevistas
Estructuración de la entrevista, tipos de preguntas y técnicas para obtener información confiable.
Técnicas de interrogatorio aplicadas a la investigación corporativa
Estrategias de interrogación en un contexto corporativo, incluyendo técnicas para detectar incongruencias y evaluar la veracidad de la información.
Ética y manejo de situaciones delicadas en entrevistas
Manejo de temas sensibles y aspectos éticos al interactuar con los entrevistados.
5. Análisis y Documentación de Evidencia
Recolección y análisis de datos
Métodos para organizar, clasificar y analizar la evidencia, incluyendo datos financieros, documentos y comunicaciones.
Redacción de informes de investigación
Cómo elaborar un informe claro y completo, que incluya los hallazgos, análisis, conclusiones y recomendaciones.
Presentación de resultados y defensa de la investigación
Estrategias para presentar los resultados de la investigación a la alta gerencia y otros actores clave, y para defender la integridad y validez de los hallazgos.
6. Herramientas Tecnológicas en la Investigación Corporativa
Sistemas de gestión de casos y análisis de datos
Uso de software especializado para gestionar casos y realizar análisis de datos con precisión y eficiencia.
Tecnologías de ciberseguridad y monitoreo
Herramientas digitales para la protección de la información corporativa y la detección de amenazas digitales.
Uso de inteligencia artificial en la investigación
Aplicaciones de la IA en el análisis de datos y la detección de patrones en la investigación corporativa.